Сэкономили более 200 млн. рублей нашим клиентам, выявив их неблагонадежных контрагентов и недобросовестных партнеров
Так, один из наших клиентов, занимающийся продажей серверного оборудования, собирался заключить договор поставки на сумму 23 млн. рублей с контрагентом на условиях оплаты после получения товара. В результате проведенной проверки контрагента нам удалось установить, что директор этой организации является «фиктивным руководителем», а цель создания юридического лица заключалась в совершении хищений оборудования путем заключения аналогичных договоров поставки. Таким образом, нам удалось сохранить имущество нашего клиента.
К нам обратился индивидуальный предприниматель с запросом о проведении правового и налогового аудита на предмет наличия признаков «дробления бизнеса».
Мы подготовили чек-лист для клиента исходя из особенностей его бизнеса (переработка и реализация рыбной продукции). В результате анализа его финансово-хозяйственной деятельности нами были выявлены множественные отрицательные маркеры, подтверждающие факт незаконного дробления. Клиенту грозила выездная налоговая проверка с доначислением 30 млн. рублей и привлечение к уголовной ответственности. После этого мы предприняли меры по устранению рисков, изменению бизнес-модели, в результате чего клиенту удалось избежать проблем с законом.
Организация, занимающаяся торговлей семенами и удобрениями, обратилась к нам с проблемой, связанной с наличием дебиторской задолженности в сумме 7 млн. рублей за ранее поставленные семена.
Покупатель уклонялся от оплаты по договору на протяжении двух лет. Нами было установлено имущество должника и проведена работа по досудебному урегулированию спора. Организация-должник добровольно перечислила на расчетный счет клиента задолженность по договору в полном объеме.
В ООО, реализующем черный, цветной и драгоценные металлы, систематически осуществлялись хищения.
Нами было проведено служебное расследование с привлечением специалиста-полиграфолога, в результате которого удалось выявить двух работников, причастных к этим хищениям. Ущерб, причиненный данными работниками, был ими в добровольном порядке возмещен, после чего они были уволены из организации, а хищения прекратились.
Свяжитесь с нами
мы разберем вашу ситуацию индивидуально и обязательно предложим пути решения
Услуги
Экономическая безопасность
Подробнее
Юридические услуги
Подробнее
Полиграф
Подробнее
О НАС
КСБ Group – это команда профессионалов, оказывающих помощь бизнесу на высоком уровне. Мы объединили экспертов, имеющих значительный опыт работы в подразделениях экономической безопасности правоохранительных органов, квалифицированных юристов со специализацией в сфере бизнеса, способных справляться с самыми сложными вызовами.
В то время, когда наши клиенты занимаются развитием своей компании, мы забираем на себя решение текущих нестандартных задач и вопросов. В команде КСБ Group нет случайных людей.
Не нашли нужной услуги?
Оставьте заявку прямо сейчас и мы подберем эффективное решение персонально под ваш запрос
КСБ GROUP предоставляет комплексную поддержку, направленную на защиту интересов вашего бизнеса и минимизацию правовых рисков. Наша команда состоит из высококвалифицированных специалистов, обладающих значительным опытом работы в области юридической практики, что позволяет нам эффективно решать самые сложные задачи. Мы понимаем, что каждый бизнес уникален и требует индивидуального подхода. Поэтому мы предлагаем широкий спектр юридических услуг, которые помогут вам не только справиться с текущими правовыми вызовами, но и обеспечить устойчивое развитие вашей компании. Наши эксперты готовы оказать поддержку на всех этапах: от консультаций по правовым вопросам до представительства в судах и органах власти.
